最新案件調查報告格式例文2020
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最新案件調查報告格式范文3篇
案件調查報告格式范文篇一關于張_無照經營一案的調查終結報告
20_年x月x日，我們在市場巡查中發現：襄陽區航空路22號的張_涉嫌無照擅自從事服裝零售經營活動，于x月x日報經分局局長批準立案(立案號：襄陽城工商立字
〔20_〕x號)，對此案進行了調查、取證，現已調查終結。報告如下：
一、當事人的基本情況：張_，男，現年30歲，身份證號：20623197805170031，住襄陽區航空路11號。
二、主要違法事實：當事人張_自20_年x月x日以來，未經我局核準登記，擅自在襄陽區航空路_號從事服裝零售經營活動，我局執法人員于20_年x月x日對其下達了《催辦營業執照通知書》，限其在x月x日前到城關分局辦理個體營業執照，但其未在規定期限內申請辦理。張_在此期間共獲取非法所得2000元。
以上事實，由當事人交待材料、購銷憑證、詢問筆錄、現場檢查記錄、催辦營業執照通知書送達回證和其它證明材料予以證明。
三、處罰建議：鑒于當事人的上述違法事實，我們認為其行為違反了《城鄉個體工商戶管理暫行條例》第七條第一款之規定，屬于無照經營行為。依據《行政處罰法》第二十三條和《城鄉個體工商戶管理暫行條例》第二十二條、《城鄉個體工商戶管理暫行條例實施細則》
第十五條之規定，責令當事人改正無照經營的違法行為，并建議對當事人作出如下處罰：
1、沒收非法所得貳仟元;
2、罰款貳仟伍佰元。
根據《行政處罰法》第三十八條規定，報請局領導審批。
調查人：
二○○年月日案件調查報告格式范文篇二自20_年7月5日,我們接到縣信訪辦批轉的_鎮_村群眾舉報信，信中反映_鎮_村支部書記_x、村主任_x違法違紀的系列問題。針對反映問題性質的嚴重程度，我們_鎮紀委、監察室立即成立了調查組?，F將有關情況報告如下：
_x，男，1952年7月7日出生，現年53歲，1992年5月在村任職。中共黨員，初中文化程度，現任_x村支部書記。
(1)_x自1985年任村民小組組長以來，當時，_x村全村漁塘18口，連續與村簽訂了承包漁塘三次合同，按當時村級實際情況和集體意見決定，每個階段結算的方式不一樣。其中，1985年至1990年，經協商，采取按每口漁塘年產量估算，村級與承包漁塘者按ldquo;八二rdquo;分成，用魚抵交漁塘利潤款;1991年至1997年重新承包，當時合同由_x簽訂，他本人也參加承包，按村集體定的意見，按每年上交利潤款6200元(其中_x本人承包3571元);1998年至2007年一次連續簽訂十年合同，由他本人和_x兩人共同承包，每年上交利潤6200元。經紀委財務清理組查賬核實，包括另外在2000年4
月承包漁池一口上交利潤全部入賬。_x在承包漁池70畝過程中，在他們承包前，村集體對其它所有漁池進行了一次全面整修，對漁池壩進行了加固，村集體安裝了公路排水。整修池壩、過水等費用村集體作了報銷處理。_x等幾個承包戶承包后，對漁池也進行了零星整修。清理組通過查賬了解，未發現村報銷這些費用。_x自1985年以來至去年，前后承包二十年，其漁池上交款沒有用現金與村結算，只是，其它漁塘、漁池承包人與村結算也是用村欠條或用建造漁池工程款抵付。自20_年起，所有承包戶全部是預交現金，再承包。
(2)_x村在2000年，結合上級精神，村級推行產業結構調整，共修建漁池4口，造成四組稻田面積減少，鑒于當時實際情況，從一組無人耕種的田中調出22.6畝到四組。當時，村級召開了支部大會討論此事，合同也落實到了四組農戶。稅費改革時，合同書全部報到財政所。20_年實行土地二輪延包，_x村召開群眾代表大會，一致認為以稅改落實到戶面積不變，采取微調方式。1組22.6畝田確權確地還在四組農戶，國家有關優惠補貼按上級報表落實在四組農戶。一組農戶意識到如今國家政策如此優越，紛紛要求村級將調出的田地重新調回來，純屬鉆國家政策空子，有些人鼓動村民到村、到鎮上多次上訪，并且強行將調出的田地占為己有，導致造成信訪件上所說的一組村民合同書上寫的卻是四組村民的名字。
(3)_x村在2003年度為了落實上級政策，在_鎮6個村范圍內興建農業綜合開發工程，該項目是以縣財政局農發辦和_鎮財政所為主體。鑒于村集體意見要求對外招標，增強透明度，由村秘書王順超同
志起草招標公示，分別在多處張帖。10天過去了，竟然無一人接標，大家都擔心上級政策資金難以到位。其他5個村，工程已完成一半以上，在上級單位的一再督促下，財政所副主任陳建中再次動員村委會一班人要定期保質保量完成。迫于無奈，_x村采取村干5人共同承擔風險。在這種情況下，他們才與財政所簽訂合同，完全設有信訪件上所說的以權包攬工程一事。
(4)_x村在2004年度落實糧食補貼方面，完全是按照國家有關政策直接補貼到農戶。按國家補貼標準，稻田每畝補貼到戶33.35元，分兩個階段進行，直補和早初良種補貼由財政所陳主任直接與農戶結算。在結算過程中，欠農業稅的農戶，經協商同意，抵交了農業稅款，未欠農業稅款農戶，財政所直接付了現金，中稻和晚稻鑒于財政所人手不夠，由村干和組長牽頭與農戶結算。方式與前一個階段相同，中間存在個別農戶與村不結算，村直接在該戶欠稅稅票上扣減，農戶與村未辦結好手續。那只是極少農戶存在過去與村結賬過程中有紛爭，暫且放下。
(5)_x村2002年根據鄂政發〔2002〕6號文件精神，結合本村的實際情況，為及時解決好農村人口飲水解困工作，積極上報，爭取飲水解困資金4.2萬元。按照上面文件精神要求，人平投資330元，其中中央投入每人105元，省配套投資10%(每人33元)，其余部分由地方配套和群眾自籌。根據_x村集體意見，中央投入部分按90元水利工款及打水井農戶補給水泥，分解到農戶;省配套資金上級未拔付，其中完成標準高的農戶，村另外獎付水利工款50元。因為當時
在稅費改革前，村級水利工當現金結算，實際上農戶沒有完全享受國家飲水解困政策。此項，我們鎮紀委正作適當處理。
6)_x村2003年按上面文件規定，每個勞力負擔水利工15個，工值8元，村與農戶的結算情況是：對少數農戶全年超額完成了任務的，對超出部分可以抵減原來欠村的各項上交款，沒有抵減的，村出具了欠條。對那些常年做工的農戶，而村又欠了他們的錢，由農戶自愿拿出村級欠條來抵減，對大部分不愿做工的和少做了勞務工的農戶，由于他們不愿與村結賬，就由組長造冊登記，欠工個數及金額，交村作為后來結帳依據。工作落實不到位，對農戶的各項結算不及時、不公開，導致群眾上訪，_x村的全體村干也認識到這些問題帶來的嚴重后果，因此，我們建議不予追究個人責任，但責令其對存在的問題整改到位。
(7)_x村村主任_x，現有四個孩子，最大孩子出生于1985年，最小孩生于1996年，其妻已作結扎手術。2001年5月，鎮委研究決定，該同志任村委會副主任，主管財貿工作(當時該村無村主任)，2002年第五屆村民委員會換屆選舉時，龔被村民海選為_x村村主任。_x到村任職以后，曾多次向黨組織提出申請，要求加入黨組織;村黨支部多次向鎮黨委呈報，鎮黨委考慮到_x的計劃生育問題，一直未予呈報。20_年7月，經鎮委考察組多次考察，認為該同志最小孩已近10歲，按《湖北省計劃生育條例》規定，計劃外生育者在5年內不得評先評優，不予批準入黨，而他已近10年，遂將_x的情況如實上報縣委組織部，組織部已批準_x為中共預備黨員。
中共_鎮紀委調查組
_年x月x日案件調查報告格式范文篇三案件調查報告范文_x工商行政管理局
案件調查終結報告
一、當事人及案由
當事人：
住所：
法定代表人：
注冊資本：
經營范圍：
_年_月_日，_x工商局在進行市場巡查時發現,_x銷售到我市的_x 牌保健食品的外包裝上印有ldquo;軟化血管、提高免疫力rdquo;字樣。檢查人員認為軟化血管、提高免疫力是兩種不同性質的功能，不可能同時出現在一種產品上,當事人的行為涉嫌夸大宣傳，檢查人員隨即對上述情況制作了現場檢查?a href="http://http://www.wendangku.net/doc/23757370a01614791711cc7931b765ce05087afc.html/fanwen/shiji/" target="_blank">事跡緩筇钚礎讀干笈懟凡⒏繳鮮魷殖〖觳楸事急ň至斕寂劑?。局翑碳_年_月_日批準立案(立案號_x)。本案由_x(執法證號∶__x)，_x(執法證號∶__x)兩名調查人員負責調查處理。
二、調查經過及證據
_年_月_日，調查人員對當事人在我市的經銷商的法定代表人_x 做了詢問，調查當事人在我市的銷售情況，并獲取了調查筆錄一份、
經銷商營業執照副本復印件一份、經銷商法定代表人身份證復印件一份、_x牌保健食品進貨發票復印件兩份、經銷合同復印件一份。
_年_月_日，調查人員在_x超市對_x牌保健食品進行抽樣取證，獲取了_x牌保健食品的外包裝兩份。
_年_月_日，調查人員通過特快專遞向_x郵寄送達了_x號《詢問通知書》，要求其提供營業執照副本、_x牌保健食品批準證書、銷售到我市的_x牌保健食品銷貨發票、經銷合同，并于_年_月日前到我局接受調查。_年_月_日當事人法定代表人委托_x到我局接受調查，向我局提供了當事人營業執照副本復印件一份，_x牌保健食品批準證書復印件一份，法定代表人委托書一份，委托人身份證復印件一份，調查人員對當事人委托代理人進行了詢問并制作了詢問筆錄。
_年_月_日，當事人通過特快專遞給我局提供了情況說明一份，整改后的包裝一份。
調查人員調取的主要證據(證據目錄)有：
1、_x現場檢查的現場檢查筆錄1份;
2、對經銷商法定代表人的詢問筆錄1份;
3、_x牌保健食品進貨發票復印件四份
4、經銷合同復印件二份。
5、_x牌保健食品的外包裝兩份
6、_x牌保健食品批準證書復印件一份
7、對當事人委托代理人的詢問筆錄一份
8、當事人情況說明一份
9、整改后包裝一份
10、當事人法定代表人委托書一份
11、被委托人身份證復印件一份
12、經銷商營業執照復印件一份
13、經銷商法定代表人身份證復印件一份
14、_x單位的營業執照
15、對消費者的調查筆錄兩份
16、兩位消費者的身份證復印件兩份
以上證據和筆錄分別有提供人簽名蓋章認可。
三、違法事實
經查，當事人在_年_月_日生產并銷售到我市的_x保健食品的包裝上印有ldquo;軟化血管、提高免疫力rdquo;字樣(參見證據一、證據二、證據五)，共銷售到我市500件，每件10瓶，銷售額1.2萬元(參見證據三)
國家食品藥品監督管理局為該保健食品核定的功能為：軟化血管(參見證據六) 當事人在_年_月_日生產并銷售到我市的_x保健食品的包裝上增加了ldquo;提高免疫力rdquo;(參見證據五、證據六) 本案沒有采用行政強制措施，對照工商機關移送涉嫌犯罪案件的標準，也不夠移送追訴當事人刑事責任的條件。
四、定性分析
當事人在產品包裝上對產品的功效做說明，屬《河南省反不正當競爭條例》第十三條第二款第三項規定的宣傳方法。當事人在產品包
裝上對產品功效的說明足以使消費者認為該保健食品具有這些功效(參見證據十五)，而事實是該保健食品不具有提高免疫力的功效。
根據以上事實和證據，調查人員認定當事人_x的行為違反了《反不正當競爭法》第九條第一款ldquo;經營者不得利用廣告或者其他方法，對商品的質量、制作成分、性能、用途、生產者、有效期限、產地等作引人誤解的
