董事會決議范本優秀13篇
時間:2023-12-15 10:36:10 來源:勤學考試網 本文已影響 人
董事會決議范本優秀會議時間:會議地點:出席會議股東(董事):公司董事會第次會議于年月日在召開。出席本次會議的股東(董事)人,代表%的股份,所作出決議經出席會下面是小編為大家整理的董事會決議范本優秀13篇,供大家參考。
董事會決議范本優秀篇1
會議時間:
會議地點:
出席會議股東(董事):
公司董事會第次會議于年月日在召開。
出席本次會議的股東(董事)人,代表%的股份,所作出決議經出席會議的股東所持表決權的半數以上通過。
根據《公司法》及本公司章程的有關規定,本次會議所議事項經公司股東(董事)會表決通過:
一、二、三、
股東(董事)簽名:
年月日
董事會決議范本優秀篇2
根據《公司法》對公司董事會的有關規定,董事會的。決議應當包含以下資料:
1、會議基本狀況:會議時光、地點、會議性質界次、臨時。
2、會議通知狀況及董事到會狀況:會議通知的`時光、方式按公司章程規定;董事實際到會狀況。董事會會議應由12以上的董事出席方可舉行。
3、會議主持狀況:董事會會議由董事長召集和主持;董事長不能履行職務或者不履行職務的,由副董事長召集和主持;副董事長不能履行職務或者不履行職務的,由半數以上董事共同推舉一名董事召集和主持。
4、議案表決狀況:
(1)董事會決議的表決,實行一人一票。董事會的具體表決結果,持贊同意見的董事數占董事總數的比例。
(2)董事會會議務必經全體董事的過半數透過。
5、簽署:董事會決議,由到會董事簽字。
代行簽字的,應當附董事的授權委托書。
決議人:
日期:
董事會決議范本優秀篇3
有限公司第_______屆第_______次股東會決議 時間:_______年_______月_______日 地點:______________ 參會股東人員:______________ 議程:經股東會一致同意,形成決議如下:
1、(變更名稱):同意(企業名稱)變更名稱為有限公司。
2、(變更住所):______________
3、(變更經營范圍):______________
4、(變更法定代表人):______________
5、(變更董事):______________
6、(變更監事):______________
7、(轉讓出資):同意股東在(企業名稱)的貨幣(或實物、非專利技術等)出資_______萬元轉讓給(股東名稱)。 8、(增加股東):同意增加新股東。
9、(增減注冊資本)同意增加(或減少)注冊資本_______萬元、由股東增加(或減少)出資_______萬元、新股東出資_______萬元。(減少注冊資本要求股東按出資比例同比例減少)
10、(變更經營期限):______________
11、(變更出資方式):同意股東在(企業名稱)設立時實物出資萬元變更為貨幣出資_______萬元。
12、(財產轉移):同意股東在(企業名稱)設立時實物出資_______萬元轉移到公司財產內計入公司會計科目。
13、(設立分公司):同意設立分公司名稱為。
14、(公司注銷):依據<公司法>規定,經公司股東會討論通過,決定注銷本公司,并自即日起由、組成清算組,同時指定為清算組負責人,待清算后報股東會確認。(清算組成員須是股東會成員)
15、(注銷確認報告):根據<公司法>規定,本公司清算組成員、對公司財產、物品、債權、債務等情況進行逐一清理之后,現已將清算報告上報股東會成員研究,經全體股東會成員研究一致予以確認。
16、(修改章程):同意修改(企業名稱)章程。
全體股東簽字:______________ (法人股東加蓋公章并由法定代表人簽字,自然人股東親筆簽字)
本公司蓋章:
_______年_______月_______日
董事會決議范本優秀篇4
公司股東(董事)會決議 會議時間: 會議地點: 出席會議股東(董事): 有限公司股東(董事)會第 次會議于年月日在 召開。
出席本次會議的股東(董事) 人,代表
%的股份,所作出決議經出席會議的`股東所持表決權的半數以上通過。
根據《公司法》及本公司章程的有關規定,本次會議所議事項經公司股東(董事)會表決通過:
一、同意更換董事長·····
二、同意修改章程·····
三、同意變更住所····· (其他需要決議的事項請逐項列明)
股東(董事)簽名:
年月日
董事會決議范本優秀篇5
有限公司第_______屆第_______次股東會決議 時間:_______年_______月_______日 地點:______________ 參會股東人員:______________ 議程:經股東會一致同意,形成決議如下:
1、(變更名稱):同意(企業名稱)變更名稱為有限公司。
2、(變更住所):______________
3、(變更經營范圍):______________
4、(變更法定代表人):______________
5、(變更董事):______________
6、(變更監事):______________
7、(轉讓出資):同意股東在(企業名稱)的貨幣(或實物、非專利技術等)出資_______萬元轉讓給(股東名稱)。 8、(增加股東):同意增加新股東。
9、(增減注冊資本)同意增加(或減少)注冊資本_______萬元、由股東增加(或減少)出資_______萬元、新股東出資_______萬元。(減少注冊資本要求股東按出資比例同比例減少)
10、(變更經營期限):______________
11、(變更出資方式):同意股東在(企業名稱)設立時實物出資萬元變更為貨幣出資_______萬元。
12、(財產轉移):同意股東在(企業名稱)設立時實物出資_______萬元轉移到公司財產內計入公司會計科目。
13、(設立分公司):同意設立分公司名稱為。
14、(公司注銷):依據<公司法>規定,經公司股東會討論通過,決定注銷本公司,并自即日起由、組成清算組,同時指定為清算組負責人,待清算后報股東會確認。(清算組成員須是股東會成員)
15、(注銷確認報告):根據<公司法>規定,本公司清算組成員、對公司財產、物品、債權、債務等情況進行逐一清理之后,現已將清算報告上報股東會成員研究,經全體股東會成員研究一致予以確認。
16、(修改章程):同意修改(企業名稱)章程。
全體股東簽字:______________ (法人股東加蓋公章并由法定代表人簽字,自然人股東親筆簽字)
本公司蓋章:
_______年_______月_______日
董事會決議范本優秀篇6
會議時間:
會議地點:
出席會議股東(董事):
公司董事會第次會議于年月日在召開。
出席本次會議的股東(董事)人,代表%的股份,所作出決議經出席會議的股東所持表決權的半數以上通過。
根據《公司法》及本公司章程的有關規定,本次會議所議事項經公司股東(董事)會表決通過:
一、二、三、
股東(董事)簽名:
年月日
董事會決議范本優秀篇7
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。上海電力股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆第一次董事會會議,于20xx 年 6 月 25 日在上海召開。應到董事 13 人,實到董事 12 人,金明達董事委托王運丹董事行使表決權。公司監事會成員及高管人員列席了會議,符合《公司法》和《公司章程》規定。會議由王運丹先生主持。經出席本次會議的董事一致同意,形成決議如下:
一、推選王先生擔任公司第六屆董事會董事長。
同意 13 票,反對 0 票,棄權 0 票。
二、同意公司關于董事會下設各專業委員會成員調整的議案。
同意 13 票,反對 0 票,棄權 0 票。
戰略委員會:
提名委員會:
薪酬與考核委員會:
審計委員會:
三、同意公司關于聘任公司總經理的議案證券簡稱:上海電力證券代碼:6000編號:
同意 13 票,反對 0 票,棄權 0 票。
同意聘任柳先生擔任公司總經理,任期三年。
四、同意公司關于聘任公司副總經理的議案
同意 13 票,反對 0 票,棄權 0 票。
同意聘任孫基先生擔任公司副總經理兼財務總監職務,任期三年;
同意聘任孫先生擔任公司副總經理兼總工程師職務,任期三年;
同意聘任郭先生擔任公司副總經理職務,任期三年;
同意聘任先生擔任公司副總經理職務,任期三年。
五、同意公司關于聘任公司董事會秘書及證券事務代表的議案
同意 13 票,反對 0 票,棄權 0 票。
同意聘任夏先生擔任公司董事會秘書,任期三年。
同意聘任鄒女士擔任公司證券事務代表,任期三年。鄒女士承諾將參加
上海證券交易所舉辦的最近一期證券事務代表資格培訓并取得證券事務代表資格
證書,待取得證券事務代表資格證書后履行職責。
上海股份有限公司董事會
六月二十七日
董事會決議范本優秀篇8
時間: 年 月 日
參會人數:公司應出席董事 人,實際出席 人;本次董事會的出席和表決符合《章程》規定的議事規則。 會議議題:決議公司增加注冊資本、投資總額變更事宜
決議內容:
經出席董事會成員一致同意,決議事項如下:
一、 公司注冊資本xxx萬(幣種),投資總額xxx萬(幣種)?,F決議注冊資本增加xxx萬(幣種),投資總額增加xxx萬(幣種)。增資后,公司注冊資本變更xxx萬(幣種),投資總額xxx萬(幣種)。
二、 增資部分的注冊資本由公司全體股東按各方認繳額所占注冊資本比例認繳(適用于等比增資)。/增資部分的注冊資本由投資方xxxx(股東名稱)認繳xxx萬元,由投資方xxxx(股東名稱)認繳xxx萬元(適用于不等比增資)。/增資部分的注冊資本由公司新增投資方xxxx(股東名稱)認繳xxx萬元,由原投資方xxxx(股東名稱)認繳xxx萬元(適用于增資增股)。 (請企業根據增資實際情況,自行選擇和補充相關表述)
三、 增資后,公司投資方的出資額、出資方式、出資期限、及
所占注冊資本的比例變更為:
xxxx(股東名稱):出資額:xxxx萬(幣種),占注冊資本的xx%,出資方式為:xxxxxx;出資時間:xxx萬(幣種)已繳付出資,余額xxx萬(幣種上)于xxx年xx月xx日前繳付;
xxxxx
四、 增資增股后,公司企業類型由xxxxxx變更為xxxxxx。(本條適用于因增資增股導致企業類型變更的企業)
五、 根據上述變更事項修改公司合同、章程中的相應條款。/由公司股東重新制定公司《章程》。(增資后變更條款較多的,應重新制定公司《章程》)
全體董事會成員簽字:
董事會決議范本優秀篇9
鑒于___________________公司的經營狀況,經營范圍的不斷擴大。因此,全體董事會成員于_____年_____月_____日在____________________召開臨時董事會會議,本次會議是根據公司章程規定召開,于召開會議前依法通知了全體董事,會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定,董事會成員_____、_____、_____出席了本次會議,全體董事均已到會。
董事會一致通過并決議如下:
一、會議決定擬對外投資_________公司;
二、投資總額:_________元。其中人民幣_________元,設備_________,折合人民幣_________元。
三、投資金額占投資的_________公司的____%。
_______________公司
董事會成員(簽字):
____________、____________、____________
年 月 日
董事會決議范本優秀篇10
第____屆董事會第_____會議決議
北京aaa股份有限公司(以下稱“公司”)第____屆董事會第____次會議通知于_____年_____月_______日以電話和電子郵件發出,會議于_____年____月______下午在公司會議室召開。會議應到董事______名,實到_____名,貼合<中華人民共和國公司法>和<北京aaa股份有限公司章程>的規定,會議程序合法、有效。會議由董事長______先生主持,與會董事認真審議,構成如下決議:
一、審議透過<關于_______________________管理制度的議案>
投票結果:同意____票,反對0票,棄權0票。
二、審議透過<_______________________制度>
投票結果:同意____票,反對0票,棄權0票。
三、審議透過<_______________________制度>
投票結果:同意____票,反對0票,棄權0票。
與會董事簽字:
_______年_______月_______日
董事會決議范本優秀篇11
會議時間: 年 月 日
會議地點:
現任董事會成員:
出席會議的人員:
決議事項:
有限公司董事會第 次
會議于200 年 月 日在 召開。 本公司全體董事出席會議。經研究,全體董事一致同意通過以下決議:
一、同意本公司與 共同出資成立 有限公司(新)。
二、 有限公司(新)注冊資金為 萬元,本公司占其中 %股權,以 形式出資。
三、 有限公司(新)經營范圍是:
四、聲明:本次會議參加人員已達公司章程規定,所作決議均為有效決議。
董事長: 副董事長: 董事:
(蓋公章)
年 月 日
董事會決議范本優秀篇12
鑒于___________________公司的經營狀況,經營范圍的不斷擴大。因此,全體董事會成員于_____年_____月_____日在____________________召開臨時董事會會議,本次會議是根據公司章程規定召開,于召開會議前依法通知了全體董事,會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定,董事會成員_____、_____、_____出席了本次會議,全體董事均已到會。
董事會一致通過并決議如下:
一、會議決定擬對外投資_________公司;
二、投資總額:_________元。其中人民幣_________元,設備_________,折合人民幣_________元。
三、投資金額占投資的_________公司的____%。
_______________公司
董事會成員(簽字):
____________、____________、____________
年 月 日
董事會決議范本優秀篇13
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。上海電力股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆第一次董事會會議,于20xx 年 6 月 25 日在上海召開。應到董事 13 人,實到董事 12 人,金明達董事委托王運丹董事行使表決權。公司監事會成員及高管人員列席了會議,符合《公司法》和《公司章程》規定。會議由王運丹先生主持。經出席本次會議的董事一致同意,形成決議如下:
一、推選王先生擔任公司第六屆董事會董事長。
同意 13 票,反對 0 票,棄權 0 票。
二、同意公司關于董事會下設各專業委員會成員調整的議案。
同意 13 票,反對 0 票,棄權 0 票。
戰略委員會:
提名委員會:
薪酬與考核委員會:
審計委員會:
三、同意公司關于聘任公司總經理的議案證券簡稱:上海電力證券代碼:6000編號:
同意 13 票,反對 0 票,棄權 0 票。
同意聘任柳先生擔任公司總經理,任期三年。
四、同意公司關于聘任公司副總經理的議案
同意 13 票,反對 0 票,棄權 0 票。
同意聘任孫基先生擔任公司副總經理兼財務總監職務,任期三年;
同意聘任孫先生擔任公司副總經理兼總工程師職務,任期三年;
同意聘任郭先生擔任公司副總經理職務,任期三年;
同意聘任先生擔任公司副總經理職務,任期三年。
五、同意公司關于聘任公司董事會秘書及證券事務代表的議案
同意 13 票,反對 0 票,棄權 0 票。
同意聘任夏先生擔任公司董事會秘書,任期三年。
同意聘任鄒女士擔任公司證券事務代表,任期三年。鄒女士承諾將參加
上海證券交易所舉辦的最近一期證券事務代表資格培訓并取得證券事務代表資格
證書,待取得證券事務代表資格證書后履行職責。
上海股份有限公司董事會
六月二十七日