廉潔風險點崗位防控措施
時間：2021-05-06 08:28:55 來源：勤學考試網 本文已影響 人 
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廉潔風險點崗位防控措施
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二0一二年九月
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目錄
涉及廉潔風險重點業務事項及管理流程 (1)
一、印章使用管理 (1)
二、報帳管理 (2)
三、員工招聘及干部選拔錄用管理 (2)
四、物資出庫管理 (4)
五、廢鋼回收及報廢物資出售管理 (5)
六、備件、工具、設備、辦公用品等物資采購、驗收及付款管理 (6)
廉潔風險點崗位防控措施 (8)
一、辦公室主任崗位廉潔風險防控措施 (8)
二、勞資員崗位廉潔風險防控措施 (10)
三、庫工崗位廉潔風險防控措施 (12)
四、業務中心崗位廉潔風險防控措施 (15)
五、押運員崗位廉潔風險防控措施 (17)
六、門衛崗位廉潔風險防控措施 (18)
七、采購員崗位廉潔風險防控措施 (19)
八、固定資產管理員崗位廉潔風險防控措施 (24)
九、主管會計崗位廉潔風險防控措施 (25)
十、出納崗位廉潔風險防控措施 (27)
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涉及廉潔風險重點業務事項及管理流程
一、印章使用管理
（一）廉潔風險點
1．未按規定保管印章或攜帶印章外出，導致印章丟失、被盜，又未及時報告并采取有效補救措施，造成公司利益損失；
2．未按規定使用印章，造成公司利益損失或謀取私利；
（二）管理流程
（三）涉及崗位
辦公室主任、銷售部長、會計、出納、財務部長、業務中心
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二、報帳管理
（一）廉潔風險點
1．違反報帳管理規定，未經公司領導批準私自報銷個人開支；2．對報帳審批不嚴格，造成假發票入帳或重復報帳；
3．弄虛作假、模仿領導簽字，私自報銷個人開支；
（二）管理流程
（三）涉及崗位
部門主管、會計、出納
三、員工招聘及干部選拔錄用管理
（一）廉潔風險點
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1．違反規定，將不符合錄用條件的人員列入錄用名單；
2．推薦不符合任用條件的人員擔任干部或重要崗位；
3．重要干部任免或重要崗位人事調整，未按規定召開領導班子會集體討論決定；
（二）管理流程
（三）涉及崗位
勞資員、部門負責人、公司領導、辦公室
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四、物資出庫管理
（一）廉潔風險點
1．違反工作流程，發貨核對不認真，導致貨物超發錯發，造成公司利益損失；
2．違反公司規定，為客戶貨物出庫提供便利，擾亂公司正常生產次序；
3．違反公司規定，私自將產品標簽置換、銷毀、造假，故意錯配出貨單據，造成換發、超發，導致公司利益損失；
4．不按規定收取或上繳客戶倉儲費用，謀取私利造成公司利益損失；5．門衛未按規定檢查或違反規定私自批準外來車輛攜帶物資出廠，造成公司利益損失；
（二）管理流程
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（三）涉及崗位
業務中心配貨員、收款員、庫工、門衛
五、廢鋼回收及報廢物資出售管理
（一）廉潔風險點
1．未對廢鋼的回收進行全程監控，造成廢鋼出廠后被盜取或減報重量，導致公司利益損失；
2．押運員違反規定，私自漏報、減報物資重量或數量，謀取私利；3．未經公司領導批準，私自出售公司報廢物資，謀取私利；（二）管理流程
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（三）涉及崗位
押運員、門衛、財務
六、備件、工具、設備、辦公用品等物資采購、驗收及付款管理
（一）廉潔風險點
1．虛報采購計劃，多買或購買不必要的物資，謀取私利造成公司利益損失；
2．推薦、選擇有傾向性或不合格的供應商，購買高價或不合格的物資，謀取私利造成公司利益損失；
3．采購物資時不進行比價，或不按規定進行招標，導致購買高價物資，造成公司利益損失；
4．故意以緊急采購或原廠家采購等理由直接采購應招標或比價的物資，謀取私利造成公司利益損失；
5．向與有利益關系的供應商泄露其他供應商報價內容，明示或暗示壓底或抬高價格，謀取私利造成公司利益損失；
6．與供應商簽定背離招標文件要求或比價時承諾的實質性內容的合同，謀取私利造成公司利益損失；
7．驗收時故意允許數量、質量不符合合同規定的物資入庫，謀取私利造成公司利益損失；
8．蓄意對不滿足質量要求或未到質保期的物資支付質保金，造成公司利益損失；
9．違反規定向虛假的供應商支付預付款，造成資金損失；
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精品文檔（二）管理流程
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（三）涉及崗位
各部門負責人、采購員、倉庫保管員、設備主管
廉潔風險點崗位防控措施
一、辦公室主任崗位廉潔風險防控措施
(一)崗位職責
負責黨支部、共青團、工會的各項工作；負責綜合材料的起草、各類文件的收發傳達、文書檔案、保密工作；負責公章的保管使用管理工作；負責衛生安全督促檢查、考核、年終評優評先工作；負責宣傳工作；負責來人接待、對外聯絡及會議的組織工作；負責車輛的安全管理、協調調配工作。
(二)工作流程
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